A Polícia Civil da Paraíba, por meio da Delegacia de Defraudações e Falsificações da Capital (DDF), prendeu em flagrante, nessa quinta-feira (6), dois homens suspeitos de integrar uma associação criminosa especializada em fraudes bancárias. A prisão ocorreu no momento em que os investigados finalizavam mais uma ação fraudulenta contra uma instituição financeira.
A ação é resultado do desdobramento de uma investigação que identificou um esquema criminoso voltado à falsificação de Declarações de Imposto de Renda (IR) para obtenção fraudulenta de crédito bancário. Conforme as apurações, os investigados recrutavam pessoas sem restrições cadastrais, conhecidas como pessoas de “nome limpo”, e utilizavam declarações de IR falsificadas, com rendimentos artificialmente elevados, para viabilizar a aprovação de limites de crédito e cartões de alto valor. O grupo atuava de forma organizada, utilizando documentos falsificados para criar uma aparente capacidade financeira das pessoas recrutadas. Os valores obtidos por meio das fraudes eram posteriormente divididos entre os integrantes do esquema.
Entre os casos já identificados pela investigação, um dos investigados teria causado um prejuízo de aproximadamente R$ 200 mil ao sistema financeiro em apenas uma das ações fraudulentas. Ao todo, o prejuízo causado pelo esquema é estimado em mais de R$ 5 milhões. As investigações prosseguem com o objetivo de identificar outros possíveis integrantes da associação criminosa, esclarecer a participação de cada envolvido e recuperar os valores obtidos de forma fraudulenta.
